Zasady i warunki

Depozyt i wypłata — Główne zasady Gonzo

Wzmacnianie bezpieczeństwa poprzez praktyki przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Gonzo-Casino.com priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i integralność wszystkich operacji finansowych. Nasza wszechstronna strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zgodna z rygorystycznymi wytycznymi UE, została zaprojektowana w celu ochrony przed oszustwami finansowymi i nadużyciami. Nasze podejście obejmuje szczegółowy trzystopniowy proces weryfikacji, zapewniający dokładne sprawdzenie tożsamości każdego użytkownika i legalność ich metod transakcyjnych. Wszystkie te zasady Gonzo Casino są równie ważne.

Cele polityki AML

Nasza polityka AML ma na celu:

• Zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej platformy dla wszystkich użytkowników.
• Przestrzeganie zgodności z regulacjami antyprania pieniędzy UE.
• Zapobieganie wszelkim potencjalnym nadużyciom naszych usług w celu prania pieniędzy lub innych przestępstw finansowych.

Ta polityka ściśle odpowiada:

• Europejskiej dyrektywie 2015/849 dotyczącej wykorzystania systemów finansowych do prania pieniędzy.
• Europejskiemu rozporządzeniu 2015/847, skoncentrowanemu na informacjach towarzyszących transferom środków.
• Dodatkowym regulacjom UE i Belgii dotyczącym sankcji, embarg oraz kontroli towarów i technologii podwójnego zastosowania.
• Zasady Gonzo całkowicie odzwierciedlają rzeczywistość. Zapoznaj się z odpowiedzialną grą.

Definicja prania pieniędzy

Zgodnie z naszym zaangażowaniem w legalne i etyczne operacje, definiujemy pranie pieniędzy jako:

• Działanie polegające na konwersji lub transferze majątku, wiedząc, że pochodzi on z działalności przestępczej, w celu ukrycia jego nielegalnego pochodzenia.
• Ukrywanie lub maskowanie prawdziwej natury, źródła lub własności majątku uzyskanego przez działalność przestępczą.
• Nabywanie, posiadanie lub używanie majątku z przestępstw, wiedząc wcześniej o jego pochodzeniu.
• Bezpośredni lub pośredni udział, stowarzyszenie lub próby ułatwienia działań związanych z praniem pieniędzy.

Struktura AML w Gonzo-Casino.com. Podstawa struktury Zasady Gonzo

Podstawą naszego systemu AML jest nasz specjalista ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLCO). AMLCO, działając pod bezpośrednim nadzorem naszego zarządu, odpowiada za:

• Wprowadzanie i zapewnienie przestrzegania polityk i procedur AML.
• Regularne aktualizowanie naszych strategii AML zgodnie z zmieniającymi się regulacjami.
• Szkolenie i prowadzenie personelu zgodnie z wymaganiami AML.

Szczegółowy trzystopniowy proces weryfikacji. Zasady Gonzo Casino:

1. Pierwszy etap weryfikacji: 
   • Obowiązkowy dla wszystkich użytkowników do wypłaty lub wpłaty środków. Obowiązkowe zasady Gonzo Casino.
   • Zbiera podstawowe informacje, takie jak pełne imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, płeć i pełny adres.
   • Zapewnia podstawową weryfikację tożsamości i zgodność z naszymi standardami KYC.
2. Drugi Etap Weryfikacji:
   • Stosowany przy wpłatach powyżej 2000 EUR lub jakiejkolwiek kwocie wypłaty.
   • Obejmuje dostarczenie przez użytkownika zdjęcia dowodu tożsamości, a także unikalnego sześciocyfrowego kodu dla zwiększenia bezpieczeństwa.
   • Elektroniczna weryfikacja z dwiema niezależnymi bazami danych potwierdza zgodność podanych informacji.
   • W przypadku rozbieżności wymagane jest dodatkowe potwierdzenie miejsca zamieszkania, takie jak dokumenty wydane przez państwo.
3. Trzeci Etap Weryfikacji:
   • Stosowany dla dużych transakcji (wpłaty lub wypłaty powyżej 5000 USD) lub znaczących transferów do innych użytkowników (powyżej 3000 USD).
   • Użytkownicy muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające źródło ich bogactwa, co może obejmować dokumenty dotyczące posiadania firmy, umowy o pracę, dokumenty dotyczące spadku, raporty inwestycyjne lub dowody na rodzinne bogactwo.

Potwierdzenie Adresu i Weryfikacja Źródła Środków

• Podwójna elektroniczna weryfikacja z wykorzystaniem niezależnych baz danych zapewnia dokładność danych adresowych.
• W przypadku niepowodzenia elektronicznej weryfikacji akceptowane jest ręczne potwierdzenie poprzez ostatnie rachunki za media, wyciągi bankowe lub oficjalną korespondencję od rządu, adresowaną do użytkownika.
• Dla znaczących wpłat użytkownicy muszą dostarczyć jasne wyjaśnienie źródła swoich środków, koncentrując się na legalności i legitymacji funduszy. Może to obejmować dokumenty biznesowe, umowy o pracę, listy dotyczące spadku, oświadczenia inwestycyjne lub zaświadczenia o rodzinnych bogactwach.

Staranne Prowadzenie Rejestru Zasady Gonzo

• Prowadzimy staranny rejestr danych identyfikacyjnych użytkownika i danych transakcyjnych przez co najmniej dziesięć lat po zakończeniu relacji biznesowych.
• Wszystkie zapisy są bezpiecznie szyfrowane i przechowywane w kombinacji formatów online i offline, zapewniając integralność danych i poufność.

Kontakt i Wsparcie